弘信电子:董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年8月）

第一条 为建立健全厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")董事 (非独立董事)及高级管理人员(以下简称"经理人员")的考核与薪酬管理制 度, 完善公司治理结构, 公司董事会特决定下设董事会薪酬与考核委员 会(以下简称"委员会")。 第二条 为规范、高效地开展工作, 公司董事会根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")等有关法律、法规和规范性文件以及《厦门弘信电 子科技集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定, 制 订本议事规则。 第三条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构, 主要负责负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第四条 委员会所作决议, 必须遵守《公司章程》、本议事规则及其他有关法律、 法规的规定。 在委员会委员人数达到规定人数三人以前, 委员会暂停行使本议事规则 规定的职权。 第十条 《公司法》、《公司章程》关于董事义务的规定适用于委员会委员。 第三章 职责权限 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年 8 月） 第一章 总则 第二章 人员 ...