弘信电子:独立董事工作制度（2023年8月）

（2023 年 8 月） 第一条 为进一步完善厦门弘信电子科技集团股份有限公司(以下简称"公司")的治 理结构, 促进公司的规范运作, 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称 "《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《上 市公司独立董事管理办法》(以下简称"《独立董事办法》")等法律、法规和 规范性文件及《厦门弘信电子科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的有关规定, 制定本制度。 第二条 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人或 者其他与公司存在利害关系的单位和个人的影响。若发现所审议事项存在 影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影 响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应当提出辞 职。 第三条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。 第五条 独立董事应当按照相关法律、行政法规、中国证监会和证券交易所、公司 章程的有关规定认真履行职 ...