弘信电子:关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2023-73 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有 关规定，厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议决议定于 2023 年 9 月 15 日（周五）召开公司 2023 年第三次临时股东大 会，现将有关会议情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：本次股东大会由董事会召集，公司第四届董事会第十五 次会议于 2023 年 8 月 28 日审议通过了《关于召开公司 2023 年第三次临时股东大会 的议案》，决定于 2023 年 9 月 15 日下午 15:00 在公司会议室召开公司 2023 年第三 次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召开符合《公司法》、《股东 大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市 ...