弘信电子:第四届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-40 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二 十五次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2024 年 4 月 10 日发出，全 体董事同意豁免通知时限。会议于 2024 年 4 月 15 日上午 10：00 以现场+通讯 表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理 人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 本议案已经公司审计委员会审议通过。 上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的有关公告。 二、备查文件 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议； 2、公司 ...