中孚信息:中孚信息第六届董事会第七次会议决议的公告

证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-003 中孚信息股份有限公司 二、会议审议情况 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 29 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，全体董事一致同意豁免本次董事 会会议通知时限，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。公司于 2024 年 3 月 1 日以通讯表决的方式召开本次会议。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《中孚 信息股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 本次董事会以通讯表决的方式审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于延长向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期 的议案》 公司于 2023 年 2 月 24 日召开第五届董事会第二十八次会议， ...