中孚信息:中孚信息第六届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2023-032 中孚信息股份有限公司 第六届监事会第八次会议决议公告 经审议，监事会认为：公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目自筹 资金的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定。公司使用 中孚信息股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件 方式向全体监事及参会人员发出了会议通知，并于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决 的方式召开本次会议。 会议由监事会主席孙世东主持，应出席本次会议的监事为 3 人，实际出席会 议的监事为 3 人，其中亲自出席会议的监事为 3 人。本次会议符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次监事会审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<202 ...