中孚信息:中孚信息第六届董事会第十一次会议决议公告

一、会议召开情况 中孚信息股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日以电子邮 件方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2024 年 9 月 24 日在公司会 议室以现场结合通讯表决的方式召开了本次会议。 证券代码：300659 证券简称：中孚信息 公告编号：2024-045 中孚信息股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议由董事长魏东晓主持，应出席本次会议的董事为 7 人，实际出席会议的 董事为 7 人，其中亲自出席会议的董事为 7 人。公司董事会秘书、监事和其他高 级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中孚 信息股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。 二、会议审议情况 本次董事会以现场结合通讯表决的方式审议通过了以下事项： （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 董事会认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、 投资者保护能力和诚信状况满足公司财务报表审计及内部控制审计的工作要求， 同意聘请容诚会计师事 ...