圣邦股份:董事会决议公告

圣邦微电子（北京）股份有限公司 证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2023-040 第四届董事会第十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 五次会议于 2023 年 8 月 17 日通过通讯形式发出通知，并于 2023 年 8 月 24 日通 过通讯形式发出补充通知新增议案，于 2023 年 8 月 28 日上午 6:30 以通讯方式 召开。董事会会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议由董事长张世 龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《圣邦 微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披 露的相关公告。 表 ...