圣邦股份:董事会决议公告

证券代码：300661 证券简称：圣邦股份 公告编号：2024-004 圣邦微电子（北京）股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 圣邦微电子（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 八次会议于 2024 年 4 月 15 日以通讯形式发出通知，于 2024 年 4 月 26 日上午 9:00 在公司会议室以通讯方式召开。董事会会议应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。本次会议由董事长张世龙先生召集并主持，公司高级管理人员和监事列席 了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）和《圣邦微电子（北京）股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，形成如下决议： (一)审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 与会董事认为：2023 年度，公司经营管理层严格按照相关法律、行政法规 的规定，有效地执行了董事会、股东大会各项决议，公司整体经营 ...