科锐国际:关于召开公司2024年第一次临时股东大会的通知

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2023-065 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《北京科锐国际人力资源股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，北京科锐国际人 力资源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 20 日 召开了第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 18 日（星期四）以现场投票和网络 投票相结合的方式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将本次会议有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：北京科锐国际人力资源股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政 ...