科锐国际:第四届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-008 北京科锐国际人力资源股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 一次会议（以下简称"会议"）于2024年1月12日以钉钉、微信通讯方式向全体 董事发出会议通知，会议于2024年1月19日上午9:30在公司会议室召开。会议以 现场方式召开，由董事长高勇先生召集并主持。本次会议应出席董事7名，实际 出席董事7名。公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等 有关法律、法规及《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经与会董事审议和表决，选举 高勇先生为第四届董事会董事长，任期为三年，自本次董事会审 ...