大烨智能:第三届监事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-068 江苏大烨智能电气股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二 十七次会议通知于 2023 年 10 月 30 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方 式送达至各位监事。 2、本次监事会于 2023 年 11 月 3 日上午 10:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会由监事会主席张文胜先生主持。 审议通过《关于监事会提前换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事 候选人的议案》 审议过程：鉴于公司第三届监事会任期将于 2023 年 12 月 24 日届满，为促 进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照 ...