大烨智能:关于召开2023年第三次临时股东大会的通知公告

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-072 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月3日召 开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东 大会的议案》，决定于2023年11月20日召开公司2023年第三次临时股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第三届董事会第三十次会议决议召开。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律、法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月20日（星期一）下午14:00； （2）网络投票时间：2023年11月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的时间为：2023年11月20日9:15-9：25、9:30-1 ...