大烨智能:关于董事会提前换届选举的公告

资格尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与其他非独立董事候选人一并提 交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生新一届董事会。公司第四届董 事会任期自股东大会审议通过之日起三年。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-069 江苏大烨智能电气股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 | 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 | | --- | | 假记载、误导性陈述或者遗漏。 | 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）第三 届董事会任期将于 2023 年 12 月 24 日届满，根据《上市公司独立董事管理办法》 的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，公司现任独立董事施平先生于 2017 年 12 月 8 日起担任公司独立董事，任职期限即将满六年。为促进公司规范、 健康、稳定发展，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会决定提前进行换届 选举。 公司于 2023 年 11 月 3 ...