大烨智能:关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-077 公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中非独立董事 3 名，独立董事 2 名。 公司第四届董事会任期自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。 董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之 一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。具体如下： 1、非独立董事：陈杰先生（董事长）、任长根先生、田承勇先生； 江苏大烨智能电气股份有限公司 2、独立董事：葛军先生（会计人士）、林明耀先生； 3、董事会各专门委员会委员情况： 关于董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事 务代表的公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）于 2023 年 11 月 20 日召开了 2023 年第三次临时股东大会，选举产生 3 名非独立董 事、2 名独立董事共同组成公司第四届董事会；选举产生 2 名非职工代表监事， 与公司 2023 年 11 月 3 日召开的职工代表大会选举产生的 1 名职工代表监事 ...