大烨智能:第四届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一 次会议通知于 2023 年 11 月 20 日通过专人送达、电话通知及电子邮件等方式送 达至各位监事。 2、本次监事会于 2023 年 11 月 20 日下午 16:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开，因情况特殊，根据《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定并经 全体监事一致同意，本次监事会会议豁免通知时限要求。 3、本次监事会应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-076 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 三、备查文件 江苏大烨智能电气股份有限公司第四届监事会第一次会议决议。 特此公告。 4、经全体监事一致推举，本次会议由监事张文胜先生召集并主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 二、监事会会议审议 ...