大烨智能:第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）第 四届董事会第一次会议通知于 2023 年 11 月 20 日通过专人送达、电话通知及电 子邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2023 年 11 月 20 日下午 15:30 在公司会议室以现场会议的 方式召开，因情况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定并经 全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2023-075 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、经全体董事一致推举，本次会议由董事陈杰先生召集并主持，公司监事 和高级管理人员列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举 ...