大烨智能:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-005 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）第 四届董事会第二次会议通知于 2024 年 2 月 5 日通过专人送达、电话通知及电子 邮件等方式送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 2 月 5 日上午 9:30 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开，因情况特殊，根据《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定 并经全体董事一致同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。 表决结果：同意 4 票（关联董事陈杰回避表决），反对 0 票，弃权 0 票，议 案通过。 三、备查文件 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次会议由公司董事长陈杰先生召集并主持，公司监事和高级管理人员 列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能 ...