大烨智能:董事会决议公告

证券代码：300670 证券简称：大烨智能 公告编号：2024-020 江苏大烨智能电气股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"） 第四届董事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 1 日通过专人、电话及邮件等方式 送达至各位董事。 2、本次董事会于 2024 年 4 月 12 日下午 16:00 在公司会议室以现场结合通 讯表决的方式召开。 3、本次董事会应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。 4、本次董事会由董事长陈杰先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本 次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《江苏大烨智能电气股份有限公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 审议过程：与会董事认真听取了公司总经理陈杰先生代表公司经营管理层所 作的《2023 年度总经理工作报 ...