大烨智能:关于控股子公司减资暨关联交易的公告

江苏大烨智能电气股份有限公司（以下简称"公司"或"大烨智能"）控 股子公司苏州国宇碳纤维科技有限公司（以下简称"苏州国宇"）拟与公司及苏 州国宇自然人股东吴国栋、蔡兴隆、王骏签署《减资协议》，采用非同比例减资 方式进行减资，减资部分分别对应吴国栋持有的认缴出资额 1,380 万元、蔡兴隆 持有的认缴出资额 420 万元以及王骏持有的认缴出资额 300 万元，前述认缴出资 额已全额实缴。本次减资完成后，苏州国宇注册资本从 7,000 万元减少至 4,900 万元，公司持有苏州国宇的股权比例从 70%上升至 100%。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，鉴 于吴国栋、蔡兴隆、王骏合计持有苏州国宇 30%股权，基于实质重于形式原则， 经审慎判断，本次苏州国宇回购减资构成关联交易。 公司于 2024 年 4 月 12 日召开第四届董事会第四次会议以同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》，同意控股子 公司苏州国宇采用非同比例减资方式进行减资。该议案提交董事会审议前，已经 公司第四届董事会审计委员会第三次会议及第四届董事会独立董事专门会议第 一次 ...