佩蒂股份:董事会决议公告

证券代码：300673 证券简称：佩蒂股份 公告编号：2024-069 债券代码：123133 债券简称：佩蒂转债 佩蒂动物营养科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 会议召开情况 本次会议为佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第六 次会议（定期会议），召开情况如下： 1. 会议通知的时间和方式：2024年8月15日（星期四）以通讯方式向参会人员发 出通知； 2. 会议召开的时间：2024年8月26日（星期一）上午10:00； 3. 会议召开方式：现场、通讯相结合方式； 4. 现场会议地点：浙江省杭州市萧山区宁围街道诺德财富中心2001室； 9. 会议的合法、合规性说明：本次会议的召开符合《公司法》《证券法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》 《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司有关制度的规 定。 1 二、 会议审议情况 （一） 审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，董事会一致认为公司《2024 ...