电连技术:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2023-088 电连技术股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 电连技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开了第三 届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于修 订<公司章程>及相关制度的议案》。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（2023 年修订）等有关法律法规、规范 性文件的最新规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》及相关制度进行修订。本 次具体修订的制度如下： （二）《独立董事制度》修订情况 | 序号 | 制度名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | | 2 | 《独立董事制度》 | 修订 | | 3 | 《董事会秘书工作细则》 | 修订 | | 4 | 《董事会审计委员会工作细 ...