电连技术:董事会决议公告

电连技术股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300679 证券简称：电连技术 公告编号：2024-038 一、董事会会议召开情况 电连技术股份有限公司（以下简称 "公司"）第三届董事会第二十八次会议于 2024年8月28日上午10:30在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开，会议通知已 于2024年8月16日以书面、电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应参与表决董事 7人，实际参与表决董事7人。会议由董事长陈育宣先生主持，公司全体监事、高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章和《电连技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024年半年度报告>及其摘要的议案》 董事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完 整地反映了公司的财务状况和经营成果，符合法律、行政法规、中国证监会及深圳 证券交易所的相关规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司同日在 ...