隆盛科技:第四届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：300680 证券简称：隆盛科技 公告编号：2023-045 无锡隆盛科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 27 日，无锡隆盛科技股份有限公司（下称"公司"）第四届董事会 第十八次会议在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件的方式向各位董事发出。本次会议由董事长倪铭先生召集并主持，会 议应出席董事七名，实际出席董事七名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见，公司聘请的律师出具了法 律意见书。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023年 限制性股票激励计划（草案）》及《2023年限制性股票激励计划（草案）摘要》。 本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。 经与会董 ...