朗新集团:第四届董事会第十七次会议决议公告

朗新科技集团股份有限公司 会议根据《公司法》与《公司章程》的规定，全体董事审议通过如下决议： 一、审议通过《关于取消召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》 公司于 2024 年 1 月 18 日披露了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会 的通知》（公告编号：2024-007），公司原定于 2024 年 2 月 6 日召开 2024 年第 二次临时股东大会。经深圳证券交易所对公司第四届董事会第十六次会议审议通 过的《朗新科技集团股份有限公司发行股份购买资产报告书（草案）》（以下简称 "草案"）等文件的形式审查，公司于 2024 年 1 月 31 日晚收到深圳证券交易所 发出的《关于对朗新科技集团股份有限公司的重组问询函》（以下简称《问询函》）， 限公司于 10 个交易日内对《问询函》相关问题进行书面说明并完善草案等相关 文件。因涉及 2024 年第二次临时股东大会拟审议的相关议案，为保障广大投资 者的知情权，确保投资者能够依据充分的信息行使投票权，公司决定取消召开 2024 年第二次临时股东大会，并根据《问询函》发出情况与公司的回复进展， 待相关工作完成后，另行确定召开股东大会的时间与届次，并对相关 ...