中石科技:第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议

北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议 一、会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议通知于 2024 年 7 月 2 日以 专人送达、电子邮件等方式发出，并于 2024 年 7 月 8 日在北京中石伟业科技股 份有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。 3、本次会议由全体独立董事共同推举程文龙先生召集并主持，公司部分董 事、监事及高级管理人员列席了本次会议。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过。 （二）审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》 关于本次预计发生的日常关联交易系在平等协商的基础上进行的，属于公司 正常经营行为，该关联交易不会对公司的独立性产生影响。关联交易定价遵循了 公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意将《关于公司日常关联交易预计的议案》提交公司第四 届董事会第十五次会议审议，关联董事应回避表决。 4、本次会议的召集、召开和 ...