中石科技:第四届董事会第十五次会议决议公告

北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会第十五次会议通知于 2024 年 7 月 2 日以专人送达、电子邮件等方 式发出，并于 2024 年 7 月 9 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场 结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事9人，实到董事9人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-039 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于出售控股子公司股权暨关联交易的议案》 公司拟将持有的控股子公司北京中石正旗技术有限公司（以下简称"中石正 旗"）95%的股权以人民币 2,375 万元的价格转让给袁靖和朱光福。袁靖 ...