中石科技:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-044 北京中石伟业科技股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 独立董事辞职情况 北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）董事 会近日收到公司独立董事张慕仁先生的书面辞职报告。张慕仁先生因个人原因辞 去公司第四届董事会独立董事及董事会提名委员会召集人、战略委员会委员职务， 辞职后将不再担任公司任何职务，张慕仁先生上述职务原定任期至公司第四届董 事会届满之日止。截至本公告日，张慕仁先生未持有公司股份，亦不存在应当履 行而未履行的承诺事项。 张慕仁先生的辞职将导致公司独立董事的人数不足董事会人数的三分之一， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 张慕仁先生的辞职申请将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效。在此期间， 张慕仁先生将按照有关规定继续履行公司独立董事及各专门委员会职务职责。 公司董事会对张慕仁先生在 ...