中石科技:第四届董事会第九次会议决议公告

1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 14 日以专人送达、电子邮件等方式 发出，并于 2023 年 8 月 17 日在北京中石伟业科技股份有限公司会议室以现场结 合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2023-042 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票竞价 结果的议案》 根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》及《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销 ...