中石科技:监事会决议公告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2023-054 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第 四届监事会第九次会议通知于 2023 年 8 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式向 全体监事送达，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 3、会议由监事会主席袁靖先生主持，董事会秘书陈钰先生及证券事务代表 张伟娜女士列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2023 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、 行政法规等规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年上半年实际 经营情况和经营成果，不存在任何虚假记载 ...