中石科技:董事会决议公告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2023-053 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会第十次会议通知于 2023 年 8 月 22 日以专人送达、电子邮件等方式 发出，并于 2023 年 8 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 2、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 3、会议由董事长吴晓宁先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了本 次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于公司<2023 年半年度报告>全文及摘要的议案》 经审议，董事会认为《2023 年半年度报告》全文及其摘要切实反映了本报告 期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露 的 ...