中石科技:关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号：2024-025 北京中石伟业科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的 规定，经北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"） 第四届董事会第十四次会议审议通过，拟于2024年5月16日（星期四）召开公司 2023年年度股东大会（以下简称"股东大会"）。现将本次股东大会有关事项通 知如下： 一、会议召开的基本情况 1、会议届次：公司 2023 年年度股东大会 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求。 4、会议时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 16 日（星期四） 下午 14:30 （1）截至 2024 年 5 月 8 日（星期三）15:00 交易收市后在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,不能亲自 出席 ...