中石科技:第四届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：300684 证券简称：中石科技 公告编号： 2024-032 北京中石伟业科技股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中石科技"）第 四届监事会第十四次会议通知于 2024 年 5 月 16 日以专人送达、电子邮件等方式 向全体监事送达，全体监事同意豁免通知时限，并于 2024 年 5 月 16 日在北京中 石伟业科技股份有限公司会议室以现场方式召开。 2、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。 3、本次监事会会议由全体监事推选刘长华先生主持，董事会秘书陈钰先生 及证券事务代表张伟娜女士列席了本次会议。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律、法规及 《北京中石伟业科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 合法有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议并通过了《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会同意选举刘长华先生为公司第四届监事会主席，任期自 本次会 ...