创业黑马:董事会决议公告

证券代码：300688 证券简称：创业黑马 公告编号：2024-046 创业黑马科技集团股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知于 2024 年 8 月 13 日通过现场口头及通讯方式送达。 2、本次董事会于 2024 年 8 月 23 日在公司会议室召开，采取现场与通讯相 结合的方式进行表决。 3、本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 4、经全体董事共同推选，本次董事会由公司董事长牛文文先生召集并主持， 公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 1、审议通过了《2024 年半年度报告全文及摘要》的议案 经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年半年度报告全文》及《2024 年 半年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规 定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司 ...