澄天伟业:第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 一次会议通知于 2024 年 7 月 7 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 7 月 10 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席 董事 5 名，实际出席董事 5 名（其中，董事冯学裕现场出席会议，其他董事以视 频方式参加会议）。本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列 席了会议。本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-027 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 3、审议通过了《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 具体详见公司于 2024 年 7 月 11 日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》 本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东会审议， ...