澄天伟业:独立董事专门会议工作细则

深圳市澄天伟业科技股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促进并保障独立董 事有效地履行职责，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《深圳市澄 天伟业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，制定本工 作细则。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 《公司章程》和本工作细则的要求，认真履行职责，在董事会及独立董事专门会 议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持，公司指定证 券法务部、董事会秘书协助独立董事专门会议的召开。 第二章 职责权限 第五条 ...