澄天伟业:第四届董事会第八次会议决议公告

证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2023-038 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八 次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2023 年 12 月 4 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董 事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中，董事景在军以通讯表决方式参与本次会议）。 本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 鉴于为公司服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所团队目前已 被深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）吸收合并，为保持公司审计工作 的连续性，在审计委员会已对其进行了资格审查的基础上，董事会同意公 ...