澄天伟业:董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300689 证券简称：澄天伟业 公告编号：2024-011 深圳市澄天伟业科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十 次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以邮件和电话通知的形式发出，会议于 2024 年 4 月 23 日上午 10:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开。本次会议应出席董 事 5 名，亲自出席董事 5 名（其中，董事景在军以通讯表决方式参与本次会议）。 本次会议由董事长冯学裕主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在巨潮资讯网披露的《2023 年年度 报告摘要》（公告编号：2024-013）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）。 表决 ...