盛弘股份:董事会决议公告

证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-067 深圳市盛弘电气股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市盛弘电气股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议（以下简称"会议"）之通知、议案材料于 2024 年 7 月 26 日以邮件及通讯送 达的方式送达了公司全体董事。本次会议于 2024 年 7 月 30 日以通讯会议的方式 召开，会议由董事长方兴主持，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。公司 全体监事和全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律法 规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300693 证券简称：盛弘股份 公告编号：2024-067 本议案已经审计委员会审议通过。 3、审议通过了《关于 2024 年度新增日常关联交易预计的议案》 公司的 2024 年度新增日常关联交易预计事项是公司日常生产经营所需，交 易价格由双方依照市场价格协商确定，关联交易定价依据公允、合理，遵 ...