万马科技:第三届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2023-038 万马科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 18 日向全体董事 发出召开第三届董事会第十五次会议的书面通知，并于 2023 年 10 月 23 日在浙江省 杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场结合通讯的表决方式 召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲自出席董事 9 名。本 次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会 董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司 2023 年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行 政法规等有关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况，不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司 2023 年第三季度报告 ...