万马科技:董事会决议公告

证券代码：300698 证券简称：万马科技 公告编号：2024-004 万马科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 万马科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日通过邮件 的方式向全体董事发出召开第三届董事会第十六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 28 日在浙江省杭州市西湖区天目山路 181 号天际大厦 11 层公司会议室以现场 结合通讯的方式召开。本次会议由董事长张禾阳女士主持，应出席董事 9 名，亲 自出席董事 9 名。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度总经理工作报告>的议案》 公司董事会听取了总经理代表公司经营层所作的工作报告，认为 2023 年度 公司经营层有效地执行了董事会和股东大会的各项决议，该报告客观、真实地反 映了经营层 2023 年度主要工作。 表决结果：9 票赞成、0 票反 ...