森霸传感:第四届董事会第二十一次会议决议公告

森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第四届董事会第二十一次 会议于 2024 年 1 月 10 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董 事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本 次董事会于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议 由董事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号创业板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况， 拟对《公司章程》进行修订。 同意修订《公司章程》, 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：20 ...