森霸传感:第五届董事会第一次会议决议公告

森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-052 一、董事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年度股东大会选举产生第五届董事会成员，经第五届董事会全体董事同意 豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董 事会第一次会议。本次董事会由单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 2、审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》 同意选举张慧女士担任公司第五届董事会副董事长，任期自董事会审议通过 之日起至第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司刊于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com ...