森霸传感:第五届董事会第二次会议决议公告

证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-055 森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，保荐机构长江证券承销保荐有 限公司对该事项出具了核查意见。 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-055 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第二次会议 于 2024 年 5 月 22 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通 知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事 会于 2024 年 5 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由 董事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议为 临时会议，董事长在本次会议上就临时召开本次会议的情况进行了说明，公司全 体董事一致同意豁免本次董事会会议的通知时限 ...