森霸传感:董事会决议公告

森霸传感科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 森霸传感科技股份有限公司(以下简称"公司") 第五届董事会第三次会议于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件、电话、专人送达等形式送达至各位董事，通知 中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。本次董事会 于 2024 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯投票表决方式召开，会议由董 事长单森林先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 证券代码：300701 证券简称：森霸传感 公告编号：2024-066 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 同意报出公司编制的 2024 年半年度报告及其摘要，具体内容详见公司刊于 巨潮资讯网（http://www. ...