聚灿光电:第三届监事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-027 聚灿光电科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十二次会议 （以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 5 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议由高利先生主持。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚 灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议合法 有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过《关于豁免会议通知期限的议案》 为简化手续提高效率，全体监事同意豁免公司第三届监事会第二十二次会议的 通知期限，于 2024 年 3 月 5 日召开第监事会第二十二次会议。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2、审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募投项目的议案》 表决结果：同意：3 票；反对：0 ...