聚灿光电:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-026 聚灿光电科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十七次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 3 月 5 日上午 9:30 以现场结合通讯表决的方 式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。本次会议由潘 华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法 规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于豁免会议通知期限的议案》 为简化手续提高效率，全体董事同意豁免公司第三届董事会第二十七次会议 的通知期限，于 2024 年 3 月 5 日召开第三届董事会第二十七次会议。 表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。 具体内容详见同日公布在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 表决 ...