聚灿光电:第四届董事会第三次会议决议公告

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-067 聚灿光电科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三次会议（以 下简称"会议"） 通知于 2024 年 8 月 14 日送达全体董事，于 2024 年 8 月 19 日 上午 9:00 以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 6 名，实 际参加表决董事 6 名。本次会议由潘华荣先生召集并主持，相关程序符合《中华 人民共和国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募 集资金等额置换的议案》 董事会同意在募投项目后续实施期间，根据实际情况，公司及实施募投项目 的子公司使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付）募投项目所需资金，并从公 司及子公司募集资金专户置换等额资金至公司及子公司一般账户。 具体内容详见同日公布在中国证 ...