聚灿光电:第四届监事会第三次会议决议公告

证券代码：300708 证券简称：聚灿光电 公告编号：2024-068 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 聚灿光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第三次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 8 月 14 日送达全体监事，于 2024 年 8 月 19 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议由高利先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及《聚灿光电科技股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）的有关规定，会议合法有效。 二、 会议审议情况 1、审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金并以募 集资金等额置换的议案》 经审议，监事会认为：公司及实施募投项目的子公司使用银行承兑汇票支付 （或背书转让支付）募投项目所需资金，并从公司及子公司募集资金专户置换等 额资金至公司及子公司一般账户，公司履行了必要的决策程序，制定了相应的操 作流程，上述事项 ...