英可瑞:第三届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2023-044 深圳市英可瑞科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十四次 会议（以下简称"会议"）通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件发出方式送达全体 董事、监事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 9 月 14 日在公司大会议室以现 场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人，其中独立董事刘晨女士、独立董事净春梅女士、独立董事吴红 日先生以通讯方式参加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议、表决，形成决议如下： （一）审议通过了《关于全资子公司增资扩股暨引入投资者的议案》 经审议，董事会同意：公司全资子公司深圳市英可瑞智造有限公司（以下简 称" ...